Aspectos do crime de lavagem de dinheiro no Brasil

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dc.contributor.advisor1Viana, Agnaldo Dias
dc.contributor.advisor1Latteslattes.cnpq.brpt_BR
dc.contributor.referee1Bacelar, Thomas
dc.contributor.referee1Latteslattes.cnpq.brpt_BR
dc.creatorSales, Analice
dc.creator.Latteslattes.cnpq.brpt_BR
dc.date.accessioned2019-01-23T21:07:07Z
dc.date.available2019-01-23
dc.date.available2019-01-23T21:07:07Z
dc.date.issued2019-01-23
dc.description.resumoO presente artigo tem como objetivo abordar os aspectos principais do crime de lavagem de dinheiro que ganhou notoriedade com a operação lava jato, tendo como pano de fundo a colaboração premiada. O crime de lavagem de dinheiro tem abrangência nas atividades comerciais, bancárias e/ou financeiras e são praticadas com o intuito de dar aparência lícita ao produto resultante de delitos anteriores, tornando possível a sua inclusão na economia pelo criminoso ou pela organização criminosa. Será feita uma análise do crime de lavagem de dinheiro e sua origem e como as organizações criminosas se valem desse delito para cometer crimes e arrecadar dinheiro ilícito e transformar em dinheiro lícito, mas também será feita a identificação do modus operandi para ocultar ou dissimular bens e valores. Analisa-se também a colaboração premiada nos seus pontos principais, seu funcionamento e a previsão legal. A importância do presente artigo está em compreender como se dá a colaboração premiada na lavagem de dinheiro, a punição dos agentes delitivos e o resultado da valoração probatória desse instituto.pt_BR
dc.identifier.urihttps://ri.ucsal.br/handle/prefix/590
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Catolica de Salvadorpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentPró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)pt_BR
dc.publisher.initialsUCSALpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectLavagem de dinheiropt_BR
dc.subjectLava Jatopt_BR
dc.subjectPuniçãopt_BR
dc.subjectResultadopt_BR
dc.subjectColaboração premiadapt_BR
dc.subjectMoney launderingpt_BR
dc.subjectWash Jetpt_BR
dc.subjectPunishmentpt_BR
dc.subjectResultspt_BR
dc.subjectCollaboration awardpt_BR
dc.subject.cnpqCiências Sociais Aplicadaspt_BR
dc.subject.cnpqDireitopt_BR
dc.titleAspectos do crime de lavagem de dinheiro no Brasilpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR

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